公告日期：2021-05-31

公告编号：2021-022

证券代码：834038 证券简称：诚信小贷 主办券商：国元证券
巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2021
年 5 月 28 日审议并通过：

选举吕礼发先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 28 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吕礼发先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2021
年 5 月 28 日审议并通过：

选举夏志军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 12,500,000 股，占公司股本的 12.5%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以电话和书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由夏志军先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

公告编号：2021-022

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
高级管理人员换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2021
年 5 月 28 日审议并通过：

聘任赵谋良先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 28 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于肖俊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张超先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吕礼发先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成任何不利影响。
三、备查文件
《公司第五届董事会第一次会议决议》
《公司第一次监事会第一次会议决议》

公告编号：2021-022

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。