公告日期：2021-10-29

公告编号：2021-028

证券代码：834038 证券简称：诚信小贷 主办券商：国元证券
巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 18 日以电话和书面方式发出
5.会议主持人：吕礼发
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露

公告编号：2021-028

平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-030 号《巢湖市诚信小额贷款股份有限公司 2020 年三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第五届董事会第三次会议决议》

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日

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