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发表于 2024-04-16 17:30:52 股吧网页版
诚信小贷:第五届监事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-16


公告编号:2024-002

证券代码:834038 证券简称:诚信小贷 主办券商:国元证券
巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 5 日 以电话和书面方式发出
5.会议主持人:夏志军
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》
1.议案内容:

监事会主席代表监事会对公司 2023 年度经营管理情况作出总结报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2024-002

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)、《2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告》
1.议案内容:

公司对 2023 年度财务收支情况进行总结,编制成 2023 年财务决算报告;
根据 2023 年经营情况编制 2024 年财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于预计 2024 年度公司与关联方日常关联交易》
1.议案内容:

内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的 《关于预计 2024 年度公司与关联方日常关联交易的公告》

公告编号:2024-002

(公告编号:2024-005)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容:

内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的《会计政策变更公告》(公告编号: 2024-007)

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《巢湖市诚信小额贷款股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司
……
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