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发表于 2023-04-25 15:49:16 股吧网页版
华信电气:第三届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25


公告编号:2023-002

证券代码:834040 证券简称:华信电气 主办券商:东兴证券
辽宁华信电气股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:辽宁华信电气股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日 以电话方式发出

5.会议主持人:监事会主席宋云鹏
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

监事会主席代表监事会对 2022 年度工作进行了总结,对 2022 年度监事会审
议情况进行了汇报,对 2023 年工作做了展望。

公告编号:2023-002

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,本公司编制了《辽宁华信电气股份有限公司 2022 年年度报告》及《辽宁华信电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《辽宁华信电气股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-003),《辽宁华信电气股份有限公司2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.监事会意见

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,监事会对公司《2022 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1).年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2).年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2022 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况; (3).提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的

公告编号:2023-002

行为。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:

财务总监对 2022 年度财务决算情况进行了总结。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:

财务总监对 2023 年度财务预算情况进行了汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度权益分配预案》
1.议案内容:

因经营需要,公司不进行权益分配,不送红股,不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回……
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