公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-013

证券代码：834040 证券简称：华信电气 主办券商：东兴证券
辽宁华信电气股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：辽宁华信电气股份有限公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长邢小东

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

经第四届董事会全体成员审议，选举邢小东先生担任公司第四届董事会董事

公告编号：2024-013

长，任期三年，任职期限为 2024 年 5 月 16 日至 2027 年 5 月 15 日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

经第四届董事会全体成员审议，聘任邢小东先生为公司总经理，任期三年，
任职期限为 2024 年 5 月 16 日至 2027 年 5 月 15 日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
1.议案内容：

经第四届董事会全体成员审议，聘任彭春艳女士担任公司董事会秘书并担任财务总监；聘任郭羽先生担任公司副总经理；聘任唐晓松先生担任公司副总经理；聘任王英先生担任公司副总经理；聘任刘亚男女士担任公司总工程师；上述高级
管理人员任期均为三年，任职期限均为 2024 年 5 月 16 日至 2027 年 5 月 15 日。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-013

三、备查文件目录

《辽宁华信电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

辽宁华信电气股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日

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