公告日期：2024-03-15

证券代码：834044 证券简称：富泰和 主办券商：山西证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长朱江平

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度公司及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，公司及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向相关合作银行申请不超过65,750 万元（或等值外币）的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。

朱江平夫妇、朱洪为公司（包含所属全资子公司）向银行提供单笔或累计不超过65,750

万元的综合授信提供连带责任保证担保及向担保公司提供反担保（具体担保方式以实际签署的借款合同为准）。

申请单 授信银 授信品种 币种 授信额度 授信 担保期限

位名称 行名称 （万元） 方式

深圳市富泰 综合授信（包括但不限于流动

和精密制造 平安银行股 资金贷款、固定资产贷款、开 以银行借款合
股份有限公 份有限公司 立银行承兑汇票、信用证、商 人民币 3000 担保 同为准

司 深圳分行 业承兑汇票贴现、外汇保值

等）

深圳市富泰 深圳市农村 综合授信（包括但不限于流动

和精密制造 商业银行股 资金贷款、固定资产贷款、开 房产抵 以银行借款合
股份有限公 份有限公司 立银行承兑汇票、信用证、商 人民币 13000 押 同为准

司 龙华支行 业承兑汇票贴现、外汇保值

等）

深圳市富泰 深圳市农村 综合授信（包括但不限于流动

和精密制造 商业银行股 资金贷款、固定资产贷款、开 以银行借款合
股份有限公 份有限公司 立银行承兑汇票、信用证、商 人民币 500 担保 同为准

司 龙华支行 业承兑汇票贴现、外汇保值

等）

深圳市富泰 综合授信（包括但不限于流动

和精密制造 北京银行股 资金贷款、固定资产贷款、开 以银行借款合
股份有限公 份有限公司 立银行承兑汇票、信用证、商 人民币 3000 担保 同为准

司 深圳分行 业承兑汇票贴现、外汇保值

等）

深圳市富泰 中国邮政储 综合授信（包括但不限于流动

和精密制造 蓄银行股份 资金贷款、固定资产贷款、开 以银行借款合
股份有限公 有限公司深 立银行承兑汇票、信用证、商 人民币 2000 担保 同为准

司 圳南山区支 业承兑汇票贴现、外汇保值

行 等）

深圳市富泰 综合授信（包括但不限于流动

和精密制造 兴业银行股 资金贷款、固定资产贷款、开 ……
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