公告日期：2024-04-02

证券代码：834044 证券简称：富泰和 主办券商：山西证券
深圳市富泰和精密制造股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路二号 8 层会议室3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱江平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及有关法 律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数45,785,436 股，占公司有表决权股份总数的 51.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人、信息披露事务负责人列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度公司及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限
公司向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，公司及全资子公司 武汉东方骏驰精密制造有限公司向相关合作银行申请不超过 65,750 万元（或 等值外币）的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。

朱江平夫妇、朱洪为公司（包含所属全资子公司）向银行提供单笔或累计不 超过 65,750 万元的综合授信提供连带责任保证担保及向担保公司提供反担保 （具体担保方式以实际签署的借款合同为准）。

申请单位名 授信银行名 授信品种 币种 授信额度（万 授信方 担保期限

称 称 元） 式

综合授信（包括但不限于流

深圳市富泰

平安银行股 动资金贷款、固定资产贷

和精密制造 以银行借款合
份有限公司 款、开立银行承兑汇票、信 人民币 3000 担保

股份有限公 同为准

深圳分行 用证、商业承兑汇票贴现、

司

外汇保值等）

综合授信（包括但不限于流

深圳市富泰 深圳市农村

动资金贷款、固定资产贷

和精密制造 商业银行股 房产抵 以银行借款合
款、开立银行承兑汇票、信 人民币 13000

股份有限公 份有限公司 押 同为准

用证、商业承兑汇票贴现、

司 龙华支行

外汇保值等）

深圳市富泰 深圳市农村 综合授信（包括但不限于流

和精密制造 商业银行股 动资金贷款、固定资产贷 以银行借款合
……
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