公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-045

证券代码：834044 证券简称：富泰和 主办券商：山西证券
深圳市富泰和精密制造股份有限公司对外投资设立

孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司业务发展需要，公司拟对外投资设立全资孙公司 PPM Korea Co., Ltd.。
（以工商部门最后核准名称为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则试用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次对外投资为新设全资公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 12日召开第三届第二十七次董事会会议，审议通过《关
于设立孙公司》议案，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-045

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立孙公司需在当地工商行政许可部门办理注册登记，注册信息以工商许可部门登记结果为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：PPM Korea Co., Ltd.

注册地址：1214 12F D&O Gangnam Build, Nambu Sunhwan Ro 2621, Gangnam
Gu, Seoul, Korea

主营业务：贸易和销售

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

香港富泰和精

密制造有限公 现金 10 万美元 100% 10 万美元
司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资方式为：现金

公告编号：2024-045

三、对外投资协议的主要内容

本次拟对外投资系设立孙公司，无需签署协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立孙公司符合公司的发展需要，不存在损害公司利益的情况。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。 公司将不断完善内部控制体系，加强对公司管理运营的监督与控制，加强风险管理，防范应对各种风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。
五、备查文件目录

《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
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