公告日期：2024-04-29

证券代码：834044 证券简称：富泰和 主办券商：山西证券
深圳市富泰和精密制造股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规 定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834044 富泰和 2024 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请广东深泉律师事务所律师出具法律意见书。
（七）会议地点

深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路二号 8 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 》

2023 年度，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职
责，诚实守信，勤勉尽职，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司 及全体股东的合法权益。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会工作报告对监事会 2023 年度主要工作进行了全面的回顾和总
结。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司实际经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 》

截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为
172,043,045.71 元，母公司未分配利润为 91,841,547.12 元。公司拟以权益 分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东按每股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金股利 17,863,000 元（含税）。利润分配后公司 剩余未分配利润转入下一年度。
（五）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案 》

结合公司 2024 年度经营计划编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案 》

（1）公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公 司管理制度的各项规定。

（2）公司年……
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