公告日期：2024-04-29

证券代码：834044 证券简称：富泰和 主办券商：山西证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为深圳市富泰和精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李冰、俞伟峰、孙丹在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李冰女士，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理研究
生学历。1998 年 7 月至 2002 年 6 月，在贵州大学法律系任教。2002 年 6
月至 2005 年 12 月 ，任广东运胜律师事务所专职律师。2006 年 1 月至
2016 年 2 月，任北京德恒（深圳）律师事务所专职律师。2016 年 3 月至今，
任盈投控股有限公司副总裁；2021 年 12 月 29 日至今，任津沪深生物医药
科技有限公司董事；2021 年 9 月至今任公司独立董事。

俞伟峰先生，1963 年生，中国香港人，博士学位，毕业于阿尔伯塔大学。
1998 年 6 月至 1999 年 8 月，就职于皇后大学任助理教授，1999 年 9 月至 2015
年 2 月，就职于香港理工大学，任助理教授、副教授、教授，2015 年 3 月至
今，就职于香港城市大学任教授。2012 年 8 月至今，任普星能量有限公司独立
董事，2016 年 6 月至 2022 年 6 月，任彩讯科技股份有限公司（300634.SZ）独
立董事，2017 年 9 月至 2023 年 8 月，任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独
立董事，2023 年 7 月至今，任中国博奇环保（控股）有限公司独立董事，2022

年 9 月至今，任泰和诚医疗集团有限公司独立董事，2019 年 3 月至今任公司
独立董事。

孙丹先生，1957 年生，澳大利亚国籍，毕业于澳大利亚格里菲斯大学，获
得环境科学博士学位。1991 年 4 月至 1995 年 3 月，任澳大利亚昆士兰州政府
林业部科学研究员；1995 年 4 月至 1999 年 3 月，任澳大利亚联邦农业部任高
级项目经理；1999 年 4 月至 2006 年 3 月，分别任澳大利亚驻广州和上海总领
事馆副总领事；2006 年 4 月至 2012 年 8 月，任霍尼韦尔国际公司中国区副总
裁；2012 年 9 月至 2018 年 3 月，任霍尼韦尔国际公司亚太区副总裁；2021 年
9 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事李冰会议
出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李冰 8 8 0 0 否 6

俞伟峰 8 8 0 0 否 ……
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