公告日期：2024-05-22

证券代码：834044 证券简称：富泰和 主办券商：山西证券
深圳市富泰和精密制造股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：：深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路二号 8 层会议室3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱江平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及有关 法 律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数50,410,436 股，占公司有表决权股份总数的 56.44%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人、信息披露事务负责人列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职
责，诚实守信，勤勉尽职，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司 及全体股东的合法权益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,410,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会工作报告对监事会 2023 年度主要工作进行了全面的回顾和总
结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,410,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,410,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为
172,043,045.71 元，母公司未分配利润为 91,841,547.12 元。公司拟以权益 分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东按每股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金股利 17,863,000 元（含税）。利润分配后公司 剩余未分配利润转入下一年度。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,410,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东同意为 11,124,947 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

结合公司 ……
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