公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-081

证券代码：834044 证券简称：富泰和 主办券商：山西证券
深圳市富泰和精密制造股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

深圳市富泰和精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、 第三届监事会将于2024年9月1日任期届满，公司正在积极筹备换届相关工作。 鉴于公司第四届董事会候选人、第四届监事会候选人的提名工作仍在进行中， 为了保证相关工作的连续性、稳定性，公司决定董事会、监事会换届选举工作 延期进行，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进换届选举 工作的进程，并及时履行相应的信息披露义务。

董事会、监事会延期换届不影响公司的正常运营。在董事会、监事会换届选 举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及高级管理人员 将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续勤勉义务和职责。

特此公告。

深圳市富泰和精密制造股份有限公司
董事会
2024年8月21日

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