公告日期:2021-04-23
证券代码:834051 证券简称:汇隆精密 主办券商:国海证券
河南省汇隆精密设备制造股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第十二次会议决议通过,履行了必要的审批程序。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 14 日上午 9:00。
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834051 汇隆精密 2021 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的河南扬善律师事务所刘正宇、孙卫国律师。
(七)会议地点
郑州市高新区雪松路 11 号公司办公室三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<公司 2020 年度公司董事会工作报告>》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。
(二)审议《关于<公司 2020 年度公司监事会工作报告>》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。
(三)审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告>》的议案
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2020 年年度
审计报告,公司编制了《2020 年度财务决算报告》。
(四)审议《关于<公司 2021 年度财务预算报告>》的议案
根据公司 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标,公司编制了《2021 年
度财务预算报告》。
(五)审议《关于<公司 2020 年度经审计财务报告>》的议案
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了 2020 年年度审计报告。
(六)审议《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>》的议案
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-001)及《2020年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。
(七)审议《关于<续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构>》的议案
续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。
(八)审议《关于<公司预计 2021 年度公司日常性关联交易>》的议案
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于预计 2021 年公司日常性关联交易公告》(公告编号:2021-005)。
(九)审议《关于<公司 2021 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品>》的议案
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于使用自有闲置资金购买金融机构理
财产品的公告》(公告编号:2021-006)。
(十)审议《关于<公司董事会换届选举>》的议案
公司第二届董事会人员任期已于 2021 年 5 月 16 日届满,依据《公司法》以
及《公司章程》的相关规定,董事会提名龙华、王汉卿、张浩义、韩北瑜、谢坚5 名董事作为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事候选人任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 3 年。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台……
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