公告日期:2021-10-18
河南省汇隆精密设备制造股份有限公司 公告编号:2021-023
证券代码:834051 证券简称:汇隆精密 主办券商:国海证券
河南省汇隆精密设备制造股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 18 日
2.会议召开地点:郑州市高新区雪松路 11 号公司办公室三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:龙华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数35,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
4.公司其他高级管理人员。
河南省汇隆精密设备制造股份有限公司 公告编号:2021-023
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司拟向银行申请贷款>》的议案
1.议案内容:
为满足公司经营生产发展需要,公司拟向银行申请贷款不超过人民币 2500万元,公司将根据实际业务需要办理具体业务,最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准,借款用途为补充公司流动资金。
上述贷款需要公司、公司实际控制人及其关联方提供抵押担保,公司抵押担保形式包括但不限于公司固定资产、无形资产抵押等;公司实际控制人及关联方担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。最终抵押担保金额以公司和银行正式签订的抵押担保合同为准。
2.议案表决结果:
同意股数 35,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
河南省汇隆精密设备制造股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 18 日
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