公告日期:2022-04-25
证券代码:834051 证券简称:汇隆精密 主办券商:国海证券
河南省汇隆精密设备制造股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:郑州市高新区雪松路 11 号公司办公室三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:龙华
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理汇报 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长龙华代表董事会汇报董事会2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2021 年年度审计报告,公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标,公司编制了《2022 年
度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2021 年度经审计财务报告>的议案》
1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了 2021 年年度审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:元
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-002)及《2021年度报告摘要》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2022 年度审计机构>的议案》
1.议案内容:
续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于<公司预计 2022 年度公司日常性关联交易>的议……
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