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公告日期:2022-04-27
证券代码:834054 证券简称:游戏多 主办券商:华融证券
上海游戏多网络科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式为:现场投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 27 日 10:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834054 游戏多 2022 年 5 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所两位律师将出席。
(七)会议地点
公司园区会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作,公司董事会编制了《关于 2021 年度董事会工作报告》,由董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。
(二)审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,监事会总结了 2021 年度监事会工作情况,对公司依法运作情况、财务执行情况等发表了意见,由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度工作情况。
(三)审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)和《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。
(四)审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
按照中国财政部颁布的《企业会计准则》,公司编制了《2021 年度财务报表》。(五)审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
按照中国财政部颁布的《企业会计准则》,公司编制了《2021 年度财务报表》。
结合公司当前实际经营、现金流状况的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,公司拟定本年不进行利润分配。
(六)审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
预算方案是公司本着求实稳健原则,结合市场和业务拓展计划,在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力,在市场、行业、国家政策等因素无重大变化的假设前提下,依据 2022 年预计的合同收入和公司发展计划及公司经营目标编制的。
(七)审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-006)。
(八)审议《关于 2022 年续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构。从公司审计工作的连续性和稳定性等方面考虑,公司拟继续聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1. 自然人股东持本人身……
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