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公告日期:2022-06-30
证券代码:834054 证券简称:游戏多 主办券商:华融证券
上海游戏多网络科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数7,493,228 股,占公司有表决权股份总数的 36.5378%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 4 人,董事迮钧权、王飞浪、林海因疫情原因缺
席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事丁伟因疫情原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司高级管理人员 2 人,列席 2 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作,公司董事会编制了《关于 2021 年度董事会工作报告》,由董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 7,493,228 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,股东无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,监事会总结了 2021 年度监事会工作情况,对公司依法运作情况、财务执行情况等发表了意见,由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 7,493,228 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,股东无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)和《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 7,493,228 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,股东无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
按照中国财政部颁布的《企业会计准则》,公司编制了《2021 年度财务报表》。2.议案表决结果:
同意股数 7,493,228 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,股东无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
按照中国财政部颁布的《企业会计准则》,公司编制了《2021 年度财务报表》。
结合公司当前实际经营、现金流状况的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,公司拟定本年不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 7,493,228 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,股东无需回……
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