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公告日期:2023-04-21
公告编号:2023-005
证券代码:834054 证券简称:游戏多 主办券商:国新证券
上海游戏多网络科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 11 日 以书面及电话方式发出
5.会议主持人:王佳遥
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,监事会总结了 2022 年监事会工作情况,对公司依法运作情况、财务执行情况等发表了意见,由监事会主席代表监
公告编号:2023-005
事会汇报 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)和《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
按照中国财政部颁布的《企业会计准则》,公司编制了《2022 年度财务报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
按照中国财政部颁布的《企业会计准则》,公司编制了《2022 年度财务报表》。
结合公司当前实际经营、现金流状况的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,公司拟定本年不进行利润分配。
公告编号:2023-005
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
预算方案是公司本着求实稳健原则,结合市场和业务拓展计划,在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力,在市场、行业、国家政策等因素无重大变化的假设前提下,依据 2023 年预计的合同收入和公司发展计划及公司经营目标编制的。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通……
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