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公告日期:2023-12-28
公告编号:2023-021
证券代码:834054 证券简称:ST 游戏多 主办券商:国新证券
上海游戏多网络科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 12 日 10:30。
(六)出席对象
公告编号:2023-021
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834054 ST 游戏多 2024 年 1 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。
因公司与原审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)合同所约定的审计事宜已履行完毕。为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司拟变更由上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2024 年度财务审计报告机构。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
公告编号:2023-021
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印
件;
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件及
复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件及
复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法
人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
5. 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2024 年 1 月 12 日 10:10-10:20
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:021-50305932
(二)会议费用:本次与会股东所有费用需由股东自理。
五、备查文件目录
《上海游戏多网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
上海游戏多网络科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日
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