![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-04-25
证券代码:834054 证券简称:ST 游戏多 主办券商:国新证券
上海游戏多网络科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以书面及电话方式
发出
5.会议主持人:陈艺超
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作,公司董事会编制了《关于 2023 年度董事会工作报告》,由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理代表公司管理层对 2023 年度工作做总结报告,对公司经营情况、财务状况等进行分析,对公司下一年度规划、经营计划及目标做出阐述。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
按照中国财政部颁布的《企业会计准则》,根据 2023 年公司的经营情况,公司编制了《2023 年度财务报表》,总结 2023 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况,向董事会汇报 2023 年度财务决算情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
按照中国财政部颁布的《企业会计准则》,公司编制了《2023 年度财务报表》。
结合公司当前实际经营、现金流状况的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,公司拟定本年不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司本着求实稳健原则,结合行业发展现状、宏观经济环境和公司业务发展需求,在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力,在市场、行业、国家政策等因素无重大变化的假设前提下,依据 2024 年预计的合同收入和公司发展计划及公司经营目标编制。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.co……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。