公告日期：2024-04-25

证券代码：834054 证券简称：ST 游戏多 主办券商：国新证券
上海游戏多网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为：现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834054 ST 游戏多 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所两位律师将出席会议。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《关于 2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了 2023 年监事会工作情况，对公司依法运作情况、财务执行情况等发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，根据 2023 年公司的经营情况，公司编制了《2023 年度财务报表》，总结 2023 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况，向股东会汇报 2023 年度财务决算情况。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2023 年度财务报表》。
结合公司当前实际经营、现金流状况的的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定本年不进行利润分配。
（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司本着求实稳健原则，结合行业发展现状、宏观经济环境和公司业务发展需求，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、行业、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据 2024 年预计的合同收入和公司发展计划及公司经营目标编制。
（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》
（公告编号：2024-007）。
（八）审议《关于 2024 年续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好的完成了公司的各项审计工作，为保证公司2024年度审计工作的连续性和稳定性，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存……
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