公告日期：2024-05-24

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-058

浙江华洋赛车股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：戴继刚

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》
《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定及公司治理的需要，公司董事
会选举戴继刚先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

戴继刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定 的任职资格。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高 级管理人员、内审部负责人换届公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届提名委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关法律法规规 定，公司董事会拟聘任戴鹏先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次 会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

戴鹏先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的 任职资格。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理 人员、内审部负责人换届公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届提名委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关法律法规规 定，公司董事会拟聘任陈钧先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本 次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

陈钧先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的 任职资格。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理 人员、内审部负责人换届公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届提名委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关法律法规规 定，公司董事会拟聘任任宇先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自 本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

任宇先生不属于失信联合……
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