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发表于 2024-05-16 16:09:03 股吧网页版
合凯电气:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-16


证券代码:834065 证券简称:合凯电气 主办券商:国元证券
安徽合凯电气科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点:安徽合凯电气科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郭耀华
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数34,137,599 股,占公司有表决权股份总数的 94.83%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司信息披露事务负责人列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会作 2023 年度公司董事会工作报告。报告就公司董事会在 2023 年度认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和执行股东大会决议情况进行了总结。经审议,2023年度公司董事会在制定公司战略规划、经营目标及重大经营决策中做了大量的工作,推动了各项业务的发展和公司治理水平的提高,积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守,勤勉尽力,踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议取得优良的成绩,报告予以通过。

2.议案表决结果:

同意股数 34,137,599 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2023 年度工作情况。报告就 2023 年度公司监事会列席参加公司董事会、股东大会并实施监督,以及执行股东大会决议情况进行了总结。经审议,公司监事会在2023 年度认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议,积极有效地发挥了监事会的作用,报告予以通过。

2.议案表决结果:

同意股数 34,137,599 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算情况及公司2023 年度审计报告予以汇报。会议审议了相关报告及报表,认为报告、报表内容详实,能够真实反映公司整体运作情况,予以通过。

2.议案表决结果:

同意股数 34,137,599 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。经审议,董事会认为:公司 2024 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定,真实地反映公司 2024 年度的经营计划和管理预期,报告予以通过。

2.议案表决结果:

同意股数 34,137,599 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司……
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