公告日期：2023-04-20

证券代码：834069 证券简称：金通科技 主办券商：平安证券
杭州金通科技集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：罗序旗
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事钱军强因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

对公司 2022 年年度报告及摘要进行审议。详细内容请见公司于 2023 年 4
月 20 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：定2023-001）和《杭州金通科技集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：定 2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2022 年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

对公司 2023 年度财务预算方案进行审计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于补充确认公司 2022 年度未经预计的日常性关联交易的议
案》
1.议案内容：

对公司 2022 年度未经预计的日常性关联交易进行补充确认。详细内容见公
司 于 2023 年 4 月 20 日在 全国 股份 转 让系统 公司 指定 信 息披露平
（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事罗序旗回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：

对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行审议。详细内容见公司
于 2023 年 4 月 20 日在 全国 股份 转 让系统 公司 指定 信 息披露 平台
（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截止 2022 年底，公司累计未分配利润为负值，根据《杭州金通科技集团股份有限公司利润分配管理制度》， 2022 年度公司不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 ……
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