公告日期：2023-04-20

证券代码：834069 证券简称：金通科技 主办券商：平安证券

杭州金通科技集团股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为杭州金通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，韩家勇、涂必胜、阮立在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事三人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规中关于公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了董事会决策的独立性。公司三位独立董事履历如下：

韩家勇先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教
授，律师。1985 年 7 月至 1998 年 8 月在杭州大学法学院任教，1998 年 9 月至今
在浙江大学光华法学院任教。兼任杭州华塑科技股份有限公司独立董事、千年舟新材料科技集团股份有限公司独立董事、浙江志高机械股份有限公司独立董事、杭州奇治信息技术股份有限公司独立董事。2018 年 5 月起任公司独立董事。

涂必胜先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。现任浙江工商大学会计学副教授、硕士生导师，兼任元成环境股份有限公司独立董事、浙江松原汽车安全系统股份有限公司独立董事、杭州玺匠文化创意股份有限公司独立董事、杭州宇谷科技股份有限公司独立董事。2018 年 5 月起任公司独立董事。

阮立先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，华东政法大学在职研究生，律师。现任浙江铎伦律师事务所创始合伙人律师。2018 年 5月起任公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事韩家勇、
涂必胜、阮立会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

韩家勇 4 4 0 0 否 3

涂必胜 4 4 0 0 否 3

阮 立 4 4 0 0 否 3

韩家勇担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员；涂必胜担任薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员；阮立担任战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员。
三、 发表独立意见情况

独立董事韩家勇、涂必胜、阮立对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 ……
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