公告日期：2023-04-20

证券代码：834069 证券简称：金通科技 主办券商：平安证券
杭州金通科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，提议召开 2022 年
年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 14：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834069 金通科技 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请国浩律师事务所律师出席并出具法律意见书。
（七）会议地点

杭州市滨江区江晖南路 7 号江晖大厦 14 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

对公司 2022 年年度报告及摘要进行审议。详细内容请见公司于 2023 年 4
月 20 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：定2023-001）和《杭州金通科技集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：定 2023-002）。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

对 2022 年度董事会工作报告进行审议。

（三）审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

对公司 2022 年度独立董事述职报告进行审议。详细内容请见公司于 2023
年 4 月 20 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-004）。
（四）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

对公司 2022 年度监事会工作报告进行审议
（五）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》进行审议。
（六）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。
（七）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

对公司 2023 年度财务预算方案进行审议。
（八）审议《关于补充确认公司 2022 年度未经预计的日常性关联交易的议案》
对公司 2022 年度未经预计的日常性关联交易进行补充确认。详细内容见公
司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2023-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭州市公共交通集团有限公司、杭州出租汽车集团有限公司、黄建平、蒋梅芳。
（九）审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行审议。详细内容见公司
于 2023 年 4 月 20 日在 全国 股份 转 让系统 公司 指定 信 息披露 平台
（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）……
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