公告日期:2023-05-17
证券代码:834069 证券简称:金通科技 主办券商:平安证
券
杭州金通科技集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长任子荣
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上刊登了本次股东大会的通知公告,会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人,持有表决权的股份总数68,681,369 股,占公司有表决权股份总数的 88.62%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 7 人,董事叶忠煜、寇波因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事钱军强因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
对公司 2022 年年度报告及摘要进行审议。详细内容请见公司于 2023 年 4 月
20 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州金通科技集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:定 2023-001)和《杭州金通科技集团股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:定 2023-002)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 68,681,369 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
对 2022 年度董事会工作报告进行审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 68,681,369 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
对公司 2022 年度独立董事述职报告进行审议。详细内容请见公司于 2023 年
4 月 20 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州金通科技集团股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 68,681,369 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
对公司 2022 年度监事会工作报告进行审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 68,681,369 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
对天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022 年度审计报告》进行审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 68,681,369 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股……
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