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发表于 2024-08-28 15:34:37 股吧网页版
金通科技:第三届监事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-08-28


公告编号:2024-036

证券代码:834069 证券简称:金通科技 主办券商:平安证券
杭州金通科技集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人:俞飞
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

审议 2024 年半年度报告,详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系
统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )披露的《杭州金通科技集团股份

公告编号:2024-036

有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:定 2024-003)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容:

审议 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告,详见公司于 2024
年 8 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )
披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-037)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容:

根据业务开展需要,公司拟增加 2024 年度日常性关联交易额度。详见公司
于 2024 年 8 月 28 日在 全国 股份 转 让系统 公司 指定 信 息披露 平台
(www.neeq.com.cn )披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于新增 2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-048)。

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事俞飞回避表决。

公告编号:2024-036

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为保证公司监事会正常运行,根据《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司监事会现拟进行换届选举,提名俞飞先生(连任)、姚明江先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。以上候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象,符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州金通科技集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司
……
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