公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-002

证券代码：834072 证券简称：德隆股份 主办券商：国泰君安
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程小松
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数48,839,800 股，占公司有表决权股份总数的 77.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-002

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年公司与江苏苏美达机电科技有限公司日常性
关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年拟向关联方江苏苏美达机电科技有限公司租赁房屋用于生产经营，预计不含税租金不超过 50 万元/年，租期三年，实际以签署的合同为准。2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,251,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东江苏苏美达机电有限公司回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于预 0 0% 0 0% 0 0%

计 2024

年公司

与江苏

苏美达

机电科

技有限

公司日

常性关

联交易

公告编号：2024-002

的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚（南京）律师事务所
（二）律师姓名：吴永全、顾泽皓
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录

《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

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