公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-024

证券代码：834076 证券简称：海森环保 主办券商：开源证券
广州市海森环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次临时股东大会召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 9 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-024

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834076 海森环保 2023 年 6 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区壬丰大厦西厅 3116 室
二、会议审议事项
（一）审议《补充审议子公司购买房产并申请按揭贷款的议案》

由于业务经营发展需要,广州市海森环保科技股份有限公司全资子公司广州市海森智能装备科技有限公司与广州市品臻房地产开发有限公司签订《广州市商品房买卖合同（预售）》，广州市海森智能装备科技有限公司向广州市品臻房地产
开发有限公司购买位于广州市海珠区奋勉街 60 号 201 房（品越华府自编 b2#办
公栋 2 层 201 号）的房产，用于日常经营活动使用。该房产预测建筑面积共165.7039 平方米，总价款为 10,037,465.00 元。广州市海森智能装备科技有限公司以贷款方式付款（广州市海森智能装备科技有限公司自行办理按揭贷款手
续），在 2023 年 9 月 16 日前支付人民币 5,010,000 元；除按揭款外，剩余款分
1 期支付，在 2023 年 5 月 16 日前支付人民币 5,027,465 元。

广州市海森智能装备科技有限公司与广州市品臻房地产开发有限公司于
2023 年 5 月 16 日签订《广州市商品房买卖合同（预售）》，现对子公司购买房产
并申请按揭贷款事项予以补充审议。

公告编号：2023-024

（二）审议《关于为子公司提供担保的议案》

由于业务经营发展需要, 子公司广州市海森智能装备科技有限公司向广州
品臻购买位于广州市海珠区奋勉街 60 号 201 房（品越华府自编 b2#办公栋 2 层
201 号）的房产。广州市海森智能装备科技有限公司向中国农行银行股份有限公司广州北秀支行申请办理按揭贷款手续，按揭贷款金额 5,010,000 元。广州市海森环保科技股份有限公司拟对该笔贷款为广州市海森智能装备科技有限公司提供法人连带责任担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托……
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