公告日期：2021-02-22

公告编号：2021-004

证券代码：834080 证券简称：中嘉实业 主办券商：华西证券

德阳市中嘉实业股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2021 年 2020 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

（一）关联方为公司短 70,000,000 36,327,500 新增公司委托关联方为
其他 期贷款提供担保；（二） 其加工产品

公司委托关联方为其加

工产品。

合计 - 70,000,000 36,327,500 -

（二） 基本情况
（一）关联方介绍

公告编号：2021-004

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

聂森 四川省德阳市 自然人 -

袁艺 四川省德阳市 自然人 -

曲向民 四川省德阳市 自然人 -

曹秀惠 四川省德阳市 自然人 -

德阳市山水环境工 四川省德阳市图门 其他有限责任公司 杨辉

程有限责任公司 江路 23 号

（二）关联关系

1、聂森为德阳市中嘉股份有限公司法人、董事长、股东兼董事。

2、曲向民为德阳市中嘉股份有限公司总经理、股东兼董事。

3、袁艺系聂森之妻，袁艺与聂森系夫妻关系，袁艺系公司董监高近亲属，为公司
关联方。

4、曹秀惠系曲向民之妻，曹秀惠与曲向民系夫妻关系，曹秀惠系公司董监高近亲
属，为公司关联方。

5、德阳市山水环境工程有限责任公司为德阳市中嘉实业股份有限公司的控股子公司。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2021 年 2 月 22 日，公司第二届董事会第十三次会议审议了《关于预计 2021 年度
日常性关联交易》议案，该议案非关联董事人数不足 3 人，直接提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公告编号：2021-004

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展需要，预计公司 2020 年度日常关联交易金额不超过 7000 万元。
预计关联交易主要是：（一）公司向中国工商银行、兴业银行、中国邮政储蓄银行等贷款流动资金 4000 万元，并以资产作为抵押以及控股股东为公司提供担保；（二）公司委托关联方德阳市山水环境工程有限责任公司为其加工生产，订单金额预计 3000 万元。五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公……
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