公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-006

证券代码：834080 证券简称：中嘉实业 主办券商：华西证券

德阳市中嘉实业股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联方为公司短期贷款 50,000,000 31,350,000

提供担保

合计 - 50,000,000 31,350,000 -

（二） 基本情况
（一）关联方介绍

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

聂森 四川省德阳市 自然人 -

袁艺 四川省德阳市 自然人 -

曲向民 四川省德阳市 自然人 -

公告编号：2023-006

曹秀惠 四川省德阳市 自然人 -

（二）关联关系
1. 聂森为德阳市中嘉股份有限公司法人、董事长、股东兼董事。
2. 曲向民为德阳市中嘉股份有限公司总经理、股东兼董事。
3. 袁艺系聂森之妻，袁艺与聂森系夫妻关系，袁艺系公司董监高近亲属，为公司关联方。
4. 曹秀惠系曲向民之妻，曹秀惠与曲向民系夫妻关系，曹秀惠系公司董监高近亲属，为公司关联方。二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第四次会议审议了《预计 2023 年度日常性
关联交易》议案，该议案关联董事聂森、曲向民回避表决，本议案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展需要，预计公司 2023 年度日常关联交易金额不超过 5000 万元。
预计关联交易主要是公司向商业银行贷款流动资金 5000 万元，并以资产作为抵押以及公司关联方为公司提供担保。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
六、 备查文件目录
《德阳市中嘉股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

公告编号：2023-006

德阳市中嘉实业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日

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