公告日期：2023-08-29

证券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：东兴证券

上海通领汽车科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长项建武先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及《上海通领汽车科技股 份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数39,090,631 股，占公司有表决权股份总数的 83.5270%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,888 股，占公司有表决权股份总数的 0.019%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，总经理于永怀先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创

业板上市决议有效期延期的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 8 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市的 议案》。该决议有效期限为 24 个月，自股东大会通过之日起计算。由于上市时 间计划稍作调整，为保证申请首次公开发行股票并在创业板上市的工作顺利进 行，董事会拟提请股东大会延长该决议有效期，延长至本议案经股东大会批准 之日起 24 个月，董事会申请关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在 创业板上市相关事宜的其他内容不作变更。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《关于董事会审 议公开发行股票并在创业板上市决议有效期延期议案的提示性公告》（公告编 号：2023-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,090,631 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公司首次公开发行

股票并在创业板上市有关事宜的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 8 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议 案》。该决议有效期限为 24 个月，自股东大会通过之日起计算。由于上市时间 计划稍作调整，为保证申请首次公开发行股票并在创业板上市的工作顺利进 行，董事会拟提请股东大会延长授权董事会办理本次公司首次公开发行股票并 在创业板上市有关事宜期限，延长至本议案经股东大会批准之日起 24 个月， 董事会申请提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行股票并在创 业板上市有关事宜的其他内容不作变更。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,090,631 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投向及其可行性的

议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 8 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投向及其可行性的议案》。由于 上市时间计划稍有调整，现结合证券市场环境及公司实际情况，经公司审慎研 究，重新确认将武汉通领沃德汽车内饰件生产项目、研……
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