公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-034
证券代码:834081 证券简称:通领科技 主办券商:东兴证券
上海通领汽车科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 16 日以通讯和书面方式
发出
5.会议主持人:项建武
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有 限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年半年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-034
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理将 2023 年半年度工作
情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年半年度财务工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定, 关于 2023 年半年度财务工作报告的
议案予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,关于 2023 年半年度报告的议案予以
汇报。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公布的《上海通领汽车 科技股份有限公司 2023 年半报度报告》(公告编号:2023-033)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事王宏雁,赵现波,樊健对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
无
公告编号:2023-034
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海通领汽车科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
上海通领汽车科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
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