公告日期：2023-10-23

公告编号：2023-044

证券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：东兴证券
上海通领汽车科技股份有限公司

关于设立董事会专门委员会、选举董事会专门委员会成员及
制定董事会各专门委员会工作细则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

上海通领汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月21日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于确定董事会各专门委员会人员组成并制定其工作细则的议案》，现将有关情况公告如下：
一、 董事会专门委员会设立情况：

为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据有关法律、法规、规范性文件之规定，在董事会下设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。
二、 董事会专门委员会委员选举情况：

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称 主任委员 委员

审计委员会 赵现波 赵现波、樊健、王洲

薪酬与考核委员会 王宏雁 王宏雁、项建武、赵现波

提名委员会 樊健 樊健、项春潮、王宏雁

项建武、项春潮、王洲、宗

战略委员会 项建武

凤勤、王宏雁

上述董事会专门委员会任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至

公告编号：2023-044

第三届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
三、 董事会专门委员会制度制定情况：

为规范董事会各专门委员会运作，公司制定《上海通领汽车科技股份有限公
司董事会审计委员会工作细则》《上海通领汽车科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《上海通领汽车科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《上海通领汽车科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，上述议事规则经董事会审议通过后生效。具体内容详见公司于2023年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的编号为2023-
045至2023-048号公告。
四、 备查文件目录：

《上海通领汽车科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 23 日

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