公告日期：2023-11-28

上海通领汽车科技股份有限公司

章 程

（已经于 2023 年 11 月 15 日公司召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过）
日期：2023 年 11 月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 1
第三章 股 份......2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15

第五章 董事会......18

第一节 董事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 21

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 25
第七章 监事会......27

第一节 监事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 29

第一节 财务会计制度 ...... 29

第二节 内部审计 ...... 30

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 31

第九章 通知和公告 ...... 31

第一节 通知 ...... 31

第二节 公告 ...... 32
第十章 投资者关系管理 ...... 32
第十一章 信息披露 ...... 33
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资...... 33

第二节 解散和清算 ...... 34
第三节 修改章程 ...... 36
第四节 附则......36

第一章 总 则

第一条 为维护上海通领汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海通领汽车饰件有限公司依法整体变更发起设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：上海通领汽车科技股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市浦东新区康新公路 2388 号。

第五条 公司注册资本为人民币 4,680 万元。

第六条 公司经营期限为至 2027 年 6 月 24 日。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务总监。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：为客户提供优质产品和服务，为股东创造效益，为股东、员工创造事业平台，为社会创造价值；稳健务实，突破创新，以市场为导向，以客户为中心；质量过硬，服务优质，技术先进，管理规范；顾客至上，合作共赢，追求卓越，持续成长。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车装饰用品销售；专用仪器制造；其他通用仪器制造；工程和技术研究和试验发展；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审 批的项目）；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。【依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

第三章 股 份

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