公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-058

证券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：长江承销保荐

上海通领汽车科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以通讯和书面方

式发出

5.会议主持人：项建武

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有 限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向公司参股公司增资的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-058

为进一步发展，上海新潮澧慧汽车零部件有限公司（“新潮澧慧”）拟将注

册资本由 1,000 万元增加至 2,000 万元，公司决定以货币出资人民币 400 万元

认缴新潮澧慧本次新增注册资本 400 万元。同时，由新潮澧慧股东上海新涨实 业有限公司认购新增注册资本 400 万元，由新潮澧慧股东上海森领实业有限公 司认购新增注册资本 200 万元。本次增资完成后，新潮澧慧的注册资本由 1,000

万元增加至 2,000 万元，其中公司持有的新潮澧慧注册资本由 320 万元增加至

720 万元，占其注册资本比例为 36%。

同时，新潮澧慧的股东刘在浩将其持有新潮澧慧 20%股权（对应认缴出资

额 200 万元）转让予上海新涨企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司放弃 本次股权转让的优先认购权。

本次增资及股权转让后，新潮澧慧股东持股情况如下：

序 出资额 占注册资本

号 股东姓名/名称 （万元） 比例

1 上海通领汽车科技股份有限公司 720 36.00%

2 上海新涨实业有限公司 720 36.00%

3 上海森领实业有限公司 360 18.00%

4 上海新涨企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 200 10.00%

合计 2,000 100%

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《对外投资暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任薄奇巍先生为公司副总经理的议案》

公告编号：2023-058

1.议案内容：

经提名委员会提名，拟聘任薄奇巍先生为公司副总经理，协助董事长、总 经理管理相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企……
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