公告日期:2024-04-29
证券代码:834081 证券简称:通领科技 主办券商:长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日以通讯和书面方式
发出
5.会议主持人:项建武
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有 限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理将 2023 年度工作情况
予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会将 2023 年
度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2023 年度独立董事述职报告的议
案予以汇报。
具体内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公布的《2023 年度独立董 事述职报告》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2023 年年度报告及摘要予以汇报。
具体内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公布的《2023 年年度报告》(公 告编号:2024-003)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2023 年年度审计报告及财务报表
予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年年度财务决算报告予
以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
截止 2023 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为 399,591,468.54 元,母公司未分配利润为 386,260,984.69 元。
为保证公司的持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,公司拟定 2023
年年度利润分配预案如下:公司目前总股本为 46,800,000 股,……
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