公告日期：2024-04-29

证券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯和书面方式发出
5.会议主持人：许良聪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有 限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会将 2023
年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年年度报告及摘要予以汇报。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年年度审计报告及财务报表
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算报告予
以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为 399,591,468.54 元，母公司未分配利润为 386,260,984.69 元。

为保证公司的持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定 2023
年年度利润分配预案如下：公司目前总股本为 46,800,000 股，拟以公司权益 分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 23,400,000 元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《2023 年年度权 益分派预案的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算报告予
以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为保证审计工作的连续性、稳定性，确保信息披露工作高效有序进行，续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计的中介机构。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn ……
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