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公告日期:2024-04-29
证券代码:834081 证券简称:通领科技 主办券商:长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
作为上海通领汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,赵现波、樊健、王宏雁在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
赵现波,男,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004
年 7 月至 2005 年 10 月,担任天健会计事务所审计助理;2005 年 11 月至 2006
年 12 月,担任宜芳财务管理咨询有限公司高级审计员;2007 年 1 月至 2010
年 4 月,担任致同会计师事务所审计经理;2010 年 5 月至 2019 年 10 月,先
后担任瑞华会计师事务所经理、合伙人;2019 年 11 月至今,担任信永中和会 计师事务所合伙人。2021 年 12 月至今,担任弘阳服务集团有限公司(Redsun
Services Group Limited)独立董事兼审计委员会主席。2022 年 4 月至今,担任
上海市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员。2023 年 9 月至今,任天 永诚高分子材料(江苏)股份有限公司独立董事。2022 年 8 月至今,任通领科 技独立董事,目前担任通领科技董事会审计委员会主席、薪酬与考核委员会委 员。
樊健,男,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。
2014 年 1 月至 2021 年 6 月,担任上海财经大学法学院讲师、硕士生导师;
2021 年 7 月至今,担任上海财经大学法学院副教授、博士生导师。2019 年 11
月至今,担任云知声智能科技股份有限公司独立董事;2021 年 11 月至今,担 任上海尚实航空发动机股份有限公司独立董事;2022 年 2 月至今,担任上海 凤凰企业(集团)股份有限公司独立董事。2022 年 8 月至今,任通领科技独立 董事,目前担任通领科技董事会提名委员会主席,审计委员会委员、提名委员 会委员。
王宏雁,女,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,教授、博士生
导师。1984 年 8 月至 1993 年 3 月,担任上海汽车研究所工程师;1993 年 3 月
至今,担任同济大学汽车学院教授、博士生导师。2022 年 8 月至今,任通领科 技独立董事,目前担任通领科技董事会薪酬与考核委员会主席,提名委员会委 员、战略委员会委员。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事赵现波、
樊健、王宏雁会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
赵现波 7 7 0 0 否 4
樊 健 7 7 0 0 ……
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