公告日期：2024-08-29

证券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日通讯及书面方式发
出

5.会议主持人：项建武

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有 限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理将 2024 年半年度工作
情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度财务工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年半年度财务工作报告
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年半年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2024 年 8月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《2024 年半年度报 告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于前期会计差错更正及更正后的 2023 年半年度财务报表和
附注的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等法律法规的相关规定， 公司对 2023 年半年度财务报表会计差错予以追溯更正。

具体内容详见公司于 2024 年 8月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《前期会计差错更 正公告（2023 年 1-6 月）》（公告编号：2024-076）和《关于前期会计差错更正 后的 2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司相关股东推荐，拟提名 项建武先生、项春潮先生、王洲先生、宗凤勤女士、赵现波先生、樊健先生、 王宏雁女士为第四届董事会董事候选人,并提交董事会逐项表决。公司第四届 董事会经股东大会选举产生即生效，任期三年，自公司股东大会审议通过之日 起计算，至第四届董事会任期届满时为止。在公司第四届董事会成员就任前， 原董事继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2024 年 8月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《董事、股东代表 监事换届公告》（公告编号：2024-075）。

2.议案表决结果：同……
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