公告日期:2024-08-29
证券代码:834081 证券简称:通领科技 主办券商:长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 16 日 以通讯和书面方式发出
5.会议主持人:许良聪
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有 限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席将 2024 年半年度监事
会工作予以汇报。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公布的《2024 年半年度 报告》(公告编号:2024-063)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于前期会计差错更正及更正后的 2023 年半年度财务报表和
附注的议案》
1.议案内容:
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等法律法规的相关规定, 公司对 2023 年半年度财务报表会计差错予以追溯更正。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公布的《前期会计差错 更正公告(2023 年 1-6 月)》(公告编号:2024-076)和《关于前期会计差错更 正后的 2023 年半年度财务报表和附注》(公告编号:2024-077)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议
案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司相关股东推荐,拟提名 许良聪先生、杜忠虎先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人,与职工代
表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会。该两名股东代表监事经 股东大会选举产生即生效,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算, 至第四届监事会任期届满时为止。在公司第四届监事会成员就任前,原监事继 续履行监事职责。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公布的《董事、股东代 表监事换届公告》(公告编号:2024-075)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(1)提名许良聪先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人:
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(2)提名杜忠虎先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人:
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司的制度建设、促进公司规范运作,公司根据《非上市公 众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律法规,拟修订《公司章程》。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公布的《关于拟修订公 司章程公告》(公告编号:2024-073)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于……
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