公告日期:2024-08-29
公告编号:2024-075
证券代码:834081 证券简称:通领科技 主办券商:长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司董事、股东代表监事换届
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十八次会议于 2024年 8 月 27 日审议并通过:
提名项建武先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,083,930 股,占公司股本的 8.7263%,不是失信联合惩戒对象。
提名项春潮先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,621,693 股,占公司股本的 14.1489%,不是失信联合惩戒对象。
提名王洲先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,011,689股,占公司股本的 4.2985%,不是失信联合惩戒对象。
提名宗凤勤女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 240,000股,占公司股本的 0.5128%,不是失信联合惩戒对象。
提名赵现波先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-075
提名樊健先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王宏雁女士为公司独立董事,任职期限三提,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第八次会议于 2024 年8 月 27 日审议并通过:
提名许良聪先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 721,929股,占公司股本的 1.5426%,不是失信联合惩戒对象。
提名杜忠虎先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 736,203股,占公司股本的 1.5731%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格不符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
上述人员的换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,是公司治理的合理 要求,未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数,未对公司日常生产经 营活动产生不利影响。
公告编号:2024-075
三、独立董事意见
经审阅议案内容,独立董事认为:本次董事会提名选举的……
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