公告日期:2024-09-12
公告编号:2024-083
证券代码:834081 证券简称:通领科技 主办券商:长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 5 日以通讯及书面方式
发出
5.会议主持人:项建武
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有 限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-083
为满足生产经营及业务发展的资金需要,公司拟向中国银行股份有限公司 上海市南汇支行申请融资业务,总额为 16,100 万元人民币,授信期限一年, 其中:1、敞口授信 7,100 万元人民币,敞口授信担保方式为免担保,具体为 短期流动资金贷款额度 7,000 万元人民币,用于采购塑料粒子、塑料件、薄膜、 电镀件、模具等各类原材料的日常经营周转;交易对手信用风险额度 100 万元 人民币,用于远期结售汇等业务;2、非敞口授信额度 9,000 万元人民币,用于 低风险业务和类低风险业务。
具体内容详见公司于 2024 年 9月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公布的《关于公司申请银 行授信额度的公告》(公告编号:2024-085)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《上海通领汽车科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
上海通领汽车科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。