公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-011

证券代码：834082 证券简称：中建信息 主办券商：信达证券
中建材信息技术股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司 18 层会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席殷儒生
6.召开情况合法合规性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据规定编制的《公司 2023 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2024-011

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况编制的《公司 2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况编制的《公司 2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2023 年年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据规定编制的《公司 2023 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司同
日披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-011

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》，
公司 2023 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 285,238,205.33 元，根据《公司章程》规定，以公司 2023 年度税后利润的 50%，按照公司实缴出资比例进行现金分红，公司 2023 年年度利润分配金额为 141,891,999.05 元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出 2023 年度利润分配预案如下：公司拟以实施本次利润分配预案时总股本 149,359,999 股为基数，每 10 股分配现金红利9.50 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对……
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