公告日期：2024-07-17

公告编号：2024-025

证券代码：834082 证券简称：中建信息 主办券商：信达证券
中建材信息技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语商务中心 4 号楼 18 层

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事陈雨先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
78,388,058 股，占公司有表决权股份总数的 52.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

公告编号：2024-025

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司财务总监列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度开展金融衍生业务的议案》
1.议案内容：

公司及下属公司所涉及外币结算业务受国际大环境影响，外币汇率走势具有较大的不确定性，基于风险中性原则，为降低风险敞口，锁定成本，有效防范或规避外汇风险，公司及下属公司 2024 年度拟开展货币类金融衍生业务，衍生业务持仓峰值折合美元 2.22 亿元、年度累计交易规模上限折合美元 4.22 亿元（以
2023 年 12 月 29 日汇率计算）。业务类型包括远期、期权、掉期、组合产品。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,388,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于设立东兴-中建信息六期应收账款资产支持专项计划的议
案》
1.议案内容：

为了盘活存量资产、拓宽融资渠道、加速资金周转、提高资产的流动性、优化公司债务结构，中建材信息技术股份有限公司作为原始权益人，将依据销售合同、购销合同等相关协议及法律文件对债务人享有的应收账款债权及其附属担保权益（如有）作为基础资产开展中建信息第六期应收账款资产支持证券化业务。
公司聘请具有客户资产管理业务资质的专业机构担任管理人并设立本次专项计划（专项计划名称以最终发行时确定的名称为准），本次专项计划拟发行的资产支持证券总规模不超过人民币 11 亿元，期限不超过 18 个月。专项计划设立后，资产支持证券将在中国证监会认可的交易场所挂牌交易。专项计划以其募集

公告编号：2024-025

的资金购买原始权益人的基础资产且专项计划可以循环购买基础资产，专项计划具体事宜以公司届时签署的专项计划文件为准。在专项计划存续期间，公司作为资产服务机构提供与基础资产及其回收相关的管理服务及其他服务。

为了提高专项计划的证券质量和安全性，降低发行利率，增加公司资产的流动性、优化公司债务结构，公司聘请具有融资担保业务资质的担保机构，担保机构将作为专项计划的差额支付义务人，为专项计划费用以及所有优先级资产支持证券的应付预期收益和/或本金的如期兑付义务承担不可撤销的无条件的差额支付义务，具体以担保机构届时签署的专项计划文件为准。公司同意为担保机构的差额支付义务承担差额补足责任。

公司作为专项计划的原始权益人/资产服务机构签署专项计划文件（如需），并承担专项计划文件所约定的义务。
2.议案表决结果：

普通股同……
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