公告日期：2023-04-21

证券代码：834084 证券简称：聚能鼎力 主办券商：中山证券
北京聚能鼎力科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王秦天一
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 21 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2022年年度报告》;《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

关于《2022 年年度报告及其摘要》，全体监事一致认为：

1、公司董事会对公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司2022 年度的财务状况和经营成果等实际情况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证年度报告及摘要中的本报告期期初数与以往披露文件中的相对应的上期期末数保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

5、确保年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。

我们保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计
机构，并授权公司管理层参照同等规模公司标准确定审计报酬。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度财务报告数据显
示 ， 截 至 2022 年 12 月 31 日 ，公 司合 并 财 务 报 表未 分配 利 润 为
-50,595,117.67 元，公司实收股本为 92,693,336 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之以一上，详见中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为【中兴华审字……
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