公告日期:2023-04-21
证券代码:834084 证券简称:聚能鼎力 主办券商:中山证券
北京聚能鼎力科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李海川
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
2022 年度总经理工作报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2022 年度董事会工作报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
2022 年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容:
2023 年度财务预算方案
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
从公司发展和股东利益等综合因素考虑,公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
详见 2023 年 4 月 21 日,公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2022年年度报告》;《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年财务审计机构,并授权公司管理层参照同等规模公司标准确定审计报酬。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2022 年度财务报告数据显
示 , 截 至 2022 年 12 月 31 日 , 公 司合 并 财 务 报 表 未 分配 利 润 为
-50,595,117.67 元,公司实收股本为 92,693,336 元,公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一以上,详见中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为【中兴华审字(2023)第 013209 号】的审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容:
《关联交易管理制度》。详见 2023 年 4 月 21 日,公司披露于全国中小企业
股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq……
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