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公告日期:2023-06-26
证券代码:834084 证券简称:聚能鼎力 主办券商:中山证券
北京聚能鼎力科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 20 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼 10 层 1001 内 1049 室会
议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:北京聚能鼎力科技股份有限公司董事会
5.会议主持人:董事长李海川
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数56,295,002 股,占公司有表决权股份总数的 60.73%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事李天燕因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事方翔民因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席此次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2022 年度董事会工作报告
2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,295,002 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2022 年度监事会工作报告
2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,295,002 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
2022 年度财务决算报告
2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,295,002 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容:
2023 年度财务预算方案
2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,295,002 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
从公司发展和股东利益等综合因素考虑,公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,295,002 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
中小股东的表决情况:163,000 股同意,0 股反对,0 股弃权,分别占出席
现场会议中小股东及参与网络投票中小股东有效表决权股份总数的100%、0%、0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
详见 2023 年 4 月 21 日,公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2022年年度报告》;《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,295,002 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
……
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