公告日期：2024-01-04

证券代码：834084 证券简称：聚能鼎力 主办券商：中山证券
北京聚能鼎力科技股份有限公司

章程

二〇二四年一月

目录

目录...... 2
第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 12
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13
第五节 股东大会的召开 ...... 15
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会 ...... 21
第一节 董事 ...... 21
第二节 董事会 ...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会 ...... 33
第一节 监事 ...... 33
第二节 监事会 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35
第一节 财务会计制度 ...... 35
第二节 内部审计 ...... 36
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 37
第九章 通知 ...... 37
第十章 信息披露 ...... 38
第十一章 投资者关系管理 ...... 38
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40
第一节 合并、分立、增资和减资...... 40
第二节 解散和清算 ...... 41
第十三章 修改章程 ...... 43
第十四章 附 则 ...... 44

北京聚能鼎力科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护北京聚能鼎力科技股份有限公司（以下简称 “公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以
下简称《公司登记条例》）和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司采取发起设立方式设立，在北京市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：北京聚能鼎力科技股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼 10 层 1001 内 1049
室。

第五条 公司注册资本为人民币 9,269.3336 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董
事会秘书和股东大会确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：响应国家文化大发展大繁荣的主导思想，积极响应万众创新文化产业政策，运用大数据分析和人工智能技术，致力于优质数字版权产品的智能分发，为推动互联网加数据时代的社会贡献价值，为用户提供优质的产品体验，为员工提供卓越的发展空间，为公司股东提供持续的利益回报。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围： 一般项目：技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告发布；数字广告设计、代理；数字广告发布；广告制作；贸易经纪；版权代理；专业设计服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；计算机软硬件及辅助设备批……
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